Optimalisasi Due Diligence dengan Diligent
Diligent adalah alat berbasis AI yang ditujukan untuk mendukung tim fraud dan Anti-Money Laundering (AML) dalam mengotomatiskan dan meningkatkan kontrol due diligence pelanggan. Alat ini khususnya dikembangkan untuk industri fintech, dengan fitur-fitur yang membantu dalam melakukan investigasi risiko terhadap entitas hukum, meninjau dokumen pelanggan seperti ekstrak registri, serta mengurangi alarm positif palsu yang dihasilkan oleh sistem AML. Dengan memanfaatkan model bahasa besar, Diligent dapat mengotomatiskan tugas-tugas tingkat satu yang redundan sambil mematuhi alur kerja dan kebijakan yang spesifik, memastikan adanya jejak audit yang komprehensif.
Salah satu fitur penting dari Diligent adalah kemampuannya untuk terintegrasi dengan sistem dan vendor yang sudah ada, sehingga tidak memerlukan perubahan yang mengganggu pada sistem AML/KYC saat ini. Diligent menawarkan antarmuka yang ramah pengguna serta opsi untuk mengintegrasikan API ke dalam alat internal untuk penggunaan yang disesuaikan. Alat ini dirancang untuk mengurangi waktu dan biaya yang terkait dengan kepatuhan terhadap operasi risiko dan compliance AML, meningkatkan kemampuan penilaian risiko, dan meminimalkan friksi dalam proses onboarding pelanggan.
